证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-062
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 18 日下午 14:50 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2021 年 6 月 18 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-15:00
的任意时间。
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2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21
人，代表有表决权的股份总数为 271,161,768 股，占公司有表决权总
股份 444,505,812 股的 61.0030%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决
权的股份总数为 252,318,482 股，占公司有表决权总股份 444,505,812
股的 56.7638%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 17 人，代表有表
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决权的股份总数为 18,843,286 股，占公司有表决权总股份 444,505,812
股的 4.2392%。
4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式，选举林海川先生、林南通先生、黄韵涛先
生、甘毅先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况如下：
1.01 选举林海川先生为第三届董事会非独立董事
赞成 271,118,524 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9841%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,846 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9094%。
1.02 选举林南通先生为第三届董事会非独立董事
赞成 271,118,484 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,806 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
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有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9094%。
1.03 选举黄韵涛先生为第三届董事会非独立董事
赞成 271,118,484 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,806 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9094%。
1.04 选举甘毅先生为第三届董事会非独立董事
赞成 271,118,484 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,806 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9094%。
2、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举邱晓华先生为第三届董事会独立董事
赞成 270,964,665 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9273%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,553,987 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.5872%。
2.02 选举王开田先生为第三届董事会独立董事
赞成 271,118,475 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
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决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,797 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9093%。
2.03 选举郭磊明先生为第三届董事会独立董事
赞成 271,118,475 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,797 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9093%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘彦先生为第三届监事会监事
赞成 271,118,475 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9840%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,707,797 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9093%。
3.02 选举钟晓女士为第三届监事会监事
赞成 270,964,665 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9273%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,553,987 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
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有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.5872%。
4、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方
提供担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公
司已回避表决。
赞成 47,596,680 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决
权股份的 99.6766%；反对 153,810 股，占参加本次股东大会表决的股
东所持有表决权股份的 0.3221%；弃权 600 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 47,596,680 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.6766%；反对 153,810 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.3221%；弃权 600 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0013%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：公司 2021 年第三次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2021 年 6 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
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