宏川智慧：第三届董事会第二次会议决议公告2021-07-08
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-075
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以书面、电子邮件等方式
送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格的议案》
具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-077）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在
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2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划调整相关事宜
之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计
划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-078）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在
2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2020 年股票期权激励计划调整相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股票期权激励计
划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-079）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在
2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格相关事项之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
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