证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2021-085
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三次会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以书面方式送达各位董事，

会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、

甘毅、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。公司

监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主

持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021

年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


                                  1/3
    具体详见刊登在 2021 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告

编号：2021-087）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年半年度报告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

    具体详见刊登在 2021 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》（公告编号：2021-088）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 8 月 18

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保

的议案》

    具体详见刊登在 2021 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展资产池业务并为子

公司提供担保的公告》（公告编号：2021-089）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

                              2/3
    四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第五次临时股东大会，具

体 详见 刊 登在 2021 年 8 月 18 日 《 证券 时 报 》 及巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东

大会的通知》（公告编号：2021-090）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                            2021 年 8 月 18 日




                                3/3