证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2021-091
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第四次会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以书面方式送达各位董

事，会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄

韵涛、甘毅、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》

    具体详见刊登在 2021 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》

（公告编号：2021-092）。


                                  1/2
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                广东宏川智慧物流股份有限公司

                                           董事会

                                      2021 年 8 月 31 日




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