宏川智慧：第三届董事会第六次会议决议公告2021-10-30
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-102
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编
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号：2021-104）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》（公告编号：2021-105）。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在 2021
年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度使用自有闲置资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-106）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月
30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的核查意
见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受
公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-107）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议
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案》
关联董事黄韵涛回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助暨
关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，
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具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第六次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-109）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
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