证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2021-108
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
  关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股

子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“金联川”）之全资子公司常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟

宏智”）提供总额不超过 30,000.00 万元的财务资助。

    本次财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会

议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛对该

事项进行回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经独立董事事前

认可并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，与本次财务资助暨关

联交易事项有关联的股东将回避表决。

    本次向常熟宏智提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，

以及不需要经过有关部门批准。

    一、被资助对象基本情况


                                 1/6
       1、基本情况

       公司名称：常熟宏智仓储有限公司

       企业类型：有限责任公司

       成立时间：2020 年 2 月 20 日

       注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8 号

       法定代表人：黄韵涛

       注册资本：17,500 万元

       统一社会信用代码：91320581MA20WGXN71

       经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经

营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代

理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

       股权结构：
序号                       金联川股东名称                          认缴出资比例
 1       东莞市金控股权投资基金管理有限公司                           0.001%
 2       东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）              69.999%
 3       公司                                                        30.000%
                            合计                                     100.000%

       公司参股子公司金联川持有常熟宏智 100%股权。

       2、主要财务状况
                                                                         单位：万元
           项目                    2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
          总资产                                 61,734.81                         0.18
          总负债                                 48,864.22                         0.84
          净资产                                 12,870.59                         -0.66
           项目                     2021 年 1-9 月               2020 年度


                                          2/6
        营业收入                                404.15                         0.00
         净利润                               -4,628.75                       -0.66
    注：（1）以上数据未经审计；（2）常熟宏智于 2021 年 6 月 29 日取得码头及部分储罐
资质证书时起投入运营。

     3、关联关系：常熟宏智为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任

执行董事、总经理的企业

     4、常熟宏智不属于失信被执行人。

     二、本次财务资助主要内容

     为支持常熟宏智储罐项目的复工复产工作顺利开展及日常经营

需要，公司拟以自有资金向常熟宏智提供不超过 30,000.00 万元的财

务资助，用于常熟宏智补充流动资金，资助期限自首笔借款到账日起

不超过 3 年，借款年利率为 8.50%。

     本次财务资助遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则

进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

     三、本次财务资助的风险防范措施

     基于常熟宏智主营业务与公司主营业务相同，拥有码头、储罐等

优质资产，以及公司董事、高级副总经理黄韵涛担任常熟宏智执行董

事、总经理，公司对常熟宏智的经营情况及偿债能力可及时了解，将

风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

     本次公司向常熟宏智提供财务资助风险可控，金联川其他股东未

按照其持股比例提供财务资助，不会损害公司股东特别是中小股东的

利益，也不存在对公司独立性产生影响。

     四、本次财务资助的目的和对公司的影响

                                        3/6
    常熟宏智拥有 118 座储罐（罐容总计 29.39 万立方米）、1.46 万

平方米化工仓库，以及前述资产相关附属设施。其中，常熟宏智码头、

49 座储罐（罐容合计 12.25 万立方米）、1.46 万平方米化工仓库已取

得经营许可并投入运营；常熟宏智已完成技术改造的 41 座储罐（罐

容合计 1.14 万立方米）以及正在进行技术改造的 28 座储罐（罐容合

计 16 万立方米）预计于办理完毕各项资质证照后投入运营。

    本次为常熟宏智提供财务资助是为了满足其上述正在进行技术

改造的储罐复工复产顺利开展及日常经营需要，加快投产进程，助力

常熟宏智发展；另，公司向常熟宏智收取相应的借款利息，将为公司

带来一定收益。

    五、公司累计对外提供财务资助金额、逾期的数量以及与关联人

累计已发生的各类关联交易情况

    截至目前，公司不存在除本次对外提供财务资助事项以外的其他

任何对外提供财务资助行为。

    今年年初至本年度 9 月末，公司向关联方常熟宏智提供服务的交

易金额累计为 67.49 万元，无其他关联交易行为。

    六、本次财务资助相关方意见

    1、董事会意见

    本次财务资助有利于常熟宏智储罐项目的复工复产工作顺利开

展及满足日常经营需要，常熟宏智拥有码头、储罐等优质资产，具备

良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日

                               4/6
常经营产生重大影响；同时，公司收取相应的借款利息，将为公司带

来一定收益。董事会同意本次提供财务资助事项。

    2、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次公司为常熟宏智提供财务资助暨关联

交易事项，公司独立董事认为该事项有利于满足常熟宏智储罐项目的

复工复产工作顺利开展及日常经营需要，不存在损害公司及股东利益

的情形。因此，本次公司为常熟宏智提供财务资助暨关联交易事项符

合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于向参股公

司提供财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表

独立意见如下：

    （1）本次为常熟宏智提供财务资助，有利于其储罐项目的复工

复产工作顺利开展及满足日常经营需要，不存在损害公司及股东利益

的情形；

    （2）本次为常熟宏智提供财务资助收取相应的借款利息，不存

在损害公司及股东利益的情形；

    （3）本次为常熟宏智提供财务资助暨关联交易事项已经公司董

事会审议通过，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大

会审议。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会

审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予

以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符

                               5/6
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交

公司股东大会审议。

    综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可

意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    5、中国银河证券股份有限公司关于公司对外提供财务资助暨关

联交易的核查意见。

    特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 10 月 30 日




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