宏川智慧：第三届监事会第五次会议决议公告2021-10-30
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-103
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第五次会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编
号：2021-104）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的
规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度使用自有闲置资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-106）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的核查意
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见》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
提供担保的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受
公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-107）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助暨
关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有
限公司关于公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
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