宏川智慧：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-01-21
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-012
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
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4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2022 年 3 月 4 日下午 14:50 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
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二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表决）；
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格
2.05 资金来源
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.07 决议有效期
3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；
6、审议《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的
议案》；
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》；
8、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案》；
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9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大
资产购买相关事项的议案》；
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审
阅报告的议案》；
12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
13、审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回
报安排的议案》；
14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定
的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；
15、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波
动情况的议案》；
16、审议《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司
全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》；
17、审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供
担保的议案》。
议案 1 至议案 17 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议
的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
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本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第七次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 1 月 21 日《证券时报》或
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次
会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于公
司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》、《重
大资产购买报告书（草案）》、《重大资产购买报告书（草案）摘要》、
《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的说明》、《董事会关于本次重组不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董
事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的说明》、《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于估值机构的独立
性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易
定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次交易相关主体不存在
<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说
明》、《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说
明》、《宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控
股有限公司全部股份所涉及的要约收购价估值分析报告》、《龙翔集
团控股有限公司已审财务报表（2019 年度、2020 年度及截至 2021 年
9 月 30 日止 9 个月期间）》、《2020 年度及 2021 年 1-9 月备考合并
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财务报表审阅报告》以及刊登在 2021 年 10 月 9 日《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会
议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于下属
公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的公告》、《关
于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》等。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 √
√
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 作为投票对象
的子议案数：7
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格 √
2.05 资金来源 √
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件 √
2.07 决议有效期 √
3.00 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》 √
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
4.00 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管
5.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘
6.00 √
要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
7.00 √
办法>第十一条规定的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
8.00 √
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
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《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次
9.00 √
重大资产购买相关事项的议案》
《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议
10.00 √
案》
《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备
11.00 √
考审阅报告的议案》
《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
12.00 估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允 √
性的议案》
《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填
13.00 √
补回报安排的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交
14.00 √
易监管>第十三条之规定的不得参与上市公司重大
资产重组的情形的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异
15.00 √
常波动情况的议案》
《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限
16.00 公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议 √
案》
《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方
17.00 √
提供担保的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2022 年 2 月 28 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行
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登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、
委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2022 年 2 月 28 日 17:00 前到达本公司为准）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
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2、第三届监事会第七次会议决议；
3、第三届董事会第五次会议决议；
4、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反
对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股东大
会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
回 执
截至 2022 年 2 月 25 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2022 年第二次
临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
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附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （ 先 生 /女 士 ） （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，
并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于公司符合重大资 产购买条件
1.00 √
的议案》
√
《关于公司重大资产购 买方案的议
2.00 作为投票对象
案》
的子议案数：7
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格 √
2.05 资金来源 √
本次交易先决条件及成 功需满足的
2.06 √
条件
2.07 决议有效期 √
《关于公司重大资产购 买不构成关
3.00 √
联交易的议案》
《关于本次重组符合<关于规范上市
4.00 √
公司重大资产重组若干问题的规定>
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第四条规定的议案》
《关于本次重组不构成<上市公司重
5.00 大资产重组管理办法>第十三条规定 √
的重组上市的议案》
《 关 于 公 司<重大 资 产 购 买报 告 书
6.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公司
7.00 重大资产重组管理办法>第十一条规 √
定的议案》
《关于本次重大资产重 组履行法定
8.00 程序的完备性、合规性及提交法律文 √
件的有效性的议案》
《关于提请公司股东大 会授权公司
9.00 董事会办理本次重大资 产购买相关 √
事项的议案》
《关于公司聘请中介机 构为本次交
10.00 √
易提供服务的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、
11.00 √
估值报告及备考审阅报告的议案》
《关于估值机构的独立性、估值假设
前提的合理性、估值方法与估值目的
12.00 √
的相关性以及交易定价 的公允性的
议案》
《关于公司本次交易摊 薄当期每股
13.00 √
收益的影响及填补回报安排的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上
市公司监管指引第 7 号—上市公司重
14.00 大资产重组相关股票异常交易监管> √
第十三条之规定的不得 参与上市公
司重大资产重组的情形的议案》
《关于本次交易信息发 布前公司股
15.00 √
票价格未发生异常波动情况的议案》
《关于下属公司拟全面 要约收购龙
16.00 翔集团控股有限公司全 部股份及申 √
请银行授信支付交易对价的议案》
《关于下属公司申请银 行授信并接
17.00 √
受公司及关联方提供担保的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
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1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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