证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-018
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 3 月 4 日下午 14:50 开始，会期半
天；
网络投票时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、会议召开地点
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现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事甘毅先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 45
人，代表有表决权的股份总数为 299,289,797 股，占公司有表决权总
股份 447,132,532 股的 66.9354%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 10 人，代表有表
决 权 的 股 份 总 数 为 234,547,850 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
447,132,532 股的 52.4560%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 35 人，代表有表
决权的股份总数为 64,741,947 股，占公司有表决权总股份 447,132,532
股的 14.4794%。
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4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 交易方式
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
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的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.02 交易对方
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.03 交易标的
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
4 / 17
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.04 交易价格
赞成 299,287,197 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9991%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,600 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,255 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9961%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,600 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0039%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
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2.05 资金来源
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
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本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.07 决议有效期
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3、审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
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中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
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的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
6、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
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办法>第十一条规定的议案》
赞成 297,993,441 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.5669%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未投票默认弃
权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股
份的 0.4331%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 66,013,499 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 98.0740%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未
投票默认弃权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的 1.9260%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
8、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
赞成 297,993,441 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.5669%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未投票默认弃
权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股
份的 0.4331%。
其中，中小投资者表决结果：
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赞成 66,013,499 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 98.0740%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未
投票默认弃权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的 1.9260%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本
次重大资产购买相关事项的议案》
赞成 297,993,441 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.5669%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未投票默认弃
权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股
份的 0.4331%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 66,013,499 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 98.0740%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 1,296,356 股（其中，因未
投票默认弃权 1,294,256 股），占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的 1.9260%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
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10、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的
议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
11、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及
备考审阅报告的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
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中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
12、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理
性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
13、审议通过了《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及
填补回报安排的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
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的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
14、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三
条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
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15、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生
异常波动情况的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
16、审议通过了《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有
限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》
赞成 299,287,697 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 67,307,755 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9969%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
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中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 2,100 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
17、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联
方提供担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公
司、林南通已回避表决。
赞成 68,952,196 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决
权股份的 95.0072%；反对 3,621,453 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 4.9899%；弃权 2,100 股，占参加本次股东
大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0029%。
其中，中小投资者表决结果：
赞成 63,686,302 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 94.6166%；反对 3,621,453 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 5.3803%；弃权 2,100 股，占
参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0031%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、李德齐律
师见证，并出具法律意见书。
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结论性意见：公司 2022 年第二次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 3 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 5 日
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