宏川智慧:第三届董事会第九次会议决议公告2022-03-28
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-022
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第九次会议通知已于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达各位
董事,会议于 2022 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名(其中,董事
黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决)。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
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具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年股票期权激励计划(草案)》
及《2022 年股票期权激励计划(草案)摘要》。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2022 年 3 月 28
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见,具体详见刊登在 2022 年 3 月 28 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2022 年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体详见刊登在 2022
年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海信公
轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划(草
案)之独立财务顾问报告》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(二)审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2022 年 3 月 28
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日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资
格和条件,确定本次股票期权的授权日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法
对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份
额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;
(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易
所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
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(6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权;
(8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但
不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务;
(9)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;
(10)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但
不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予
以注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事
宜,终止公司股票期权激励计划等;
(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划
有关的协议和其他相关协议;
(12)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得
到相应的批准;
(13)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、
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修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意,授权董事会为股票期权激励计划的
实施,聘请收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机
构。
4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(四)审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2022 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
及 2022 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
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董事会
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