证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2022-032
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2022 年 4 月 13 日下午 14:50 开始，会期

半天；

    网络投票时间为：2022 年 4 月 13 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 13 日上午

9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 13 日 9:15-15:00

的任意时间。

    2、会议召开地点

                                 1/6
    现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会

议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事甘毅先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22

人，代表有表决权的股份总数为 266,264,873 股，占公司有表决权总

股份 447,132,532 股的 59.5494%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决

权的股份总数为 230,420,684 股，占公司有表决权总股份 447,132,532

股的 51.5330%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 16 人，代表有表

决权的股份总数为 35,844,189 股，占公司有表决权总股份 447,132,532

股的 8.0165%。
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    4、征集投票权情况

    公司独立董事郭磊明先生作为征集人于 2022 年 3 月 28 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《独立董事公开征集委托投

票权报告书》（公告编号：2022-025），向全体股东对本次股东大会

审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事郭磊明先

生未收到股东的投票权委托。

    5、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    赞成 263,944,989 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.1287%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会表决

的股东所持有表决权股份的 0.8713%；弃权 0 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 35,656,584 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 93.8913%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会

表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.1087%；弃权 0 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
                              3/6
    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

   2、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》

    赞成 263,944,989 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.1287%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会表决

的股东所持有表决权股份的 0.8713%；弃权 0 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 35,656,584 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 93.8913%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会

表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.1087%；弃权 0 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

    赞成 263,944,989 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.1287%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会表决

的股东所持有表决权股份的 0.8713%；弃权 0 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：


                             4/6
    赞成 35,656,584 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 93.8913%；反对 2,319,884 股，占参加本次股东大会

表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.1087%；弃权 0 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、李德齐

律师见证，并出具法律意见书。

    结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会召集及召开程序、

召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股

东大会通过的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 4 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




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      广东宏川智慧物流股份有限公司

                 董事会

            2022 年 4 月 14 日




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