证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2022-034
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位

董事，会议于 2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次

会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事

黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。公

司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主

持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于下属公司开展衍生品交易业务的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司开展

                                 1/3
衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-035）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 21

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2022 年 4

月）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第

四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                               2/3
      广东宏川智慧物流股份有限公司

                 董事会

            2022 年 4 月 21 日




3/3