广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公

司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为

公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十次会议

的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于开展衍生品交易业务相关事项的独立意见

    1、公司开展衍生品交易业务是基于股权收购交易对价的支付安

排进行的，以正常业务背景为依托，不属于投机性、套利性的交易操

作，在提升应对外汇、利率波动风险的能力的同时，增强公司财务稳

健性，不会对公司的正常生产经营产生影响。

    2、公司制定了《对外投资管理制度》，并编制了《关于下属公司

开展衍生品交易业务的可行性分析报告》，可以有效落实风险防范措

施，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

    3、本次衍生品交易业务已依据《关于下属公司开展衍生品交易

业务的可行性分析报告》形成议案内容，并经公司董事会审议通过，

表决程序合法、合规。

    综上，公司独立董事同意下属公司开展衍生品交易业务，并将该

议案提交股东大会审议。

    （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关

于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：邱晓华   王开田   郭磊明




                                              2022年4月19日