证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-037
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十一次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以书面方式送达各位董

事，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄

韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。公司

监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为嘉会物流（沧州）有限公司提供担保

的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》

                                  1/3
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为嘉会物流（沧

州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2022 年 4

月）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授

予股票期权的公告》（公告编号：2022-040）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 26

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2022 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。

                               2/3
       独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划授予相关事项之独

立财务顾问报告》

       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （四）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议

案》

       具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第

五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。




                                       广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 4 月 26 日




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