证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-047
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022

年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本

议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案情况

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合

并报表归属于母公司所有者的净利润为 272,231,630.63 元，母公司

2021 年度实现净利润 145,637,534.07 元。根据《公司章程》等相关规

定，公司拟按照 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积

14,563,753.41 元，加上公司年初未分配利润 286,348,354.39 元，截至

2021 年 12 月 31 日的实际可供股东分配的利润为 283,777,682.65 元。

    公司 2021 年度的利润分配预案：以公司 2022 年 4 月 26 日总股

本 447,132,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含


                                  1/3
税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。派发现金股利含税金

额总计 134,139,759.60 元，占母公司当年实现净利润的 92.11%，占截

至 2021 年 12 月 31 日的实际可供股东分配的利润的 47.27%，剩余未

分配利润转结以后年度分配。

    若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因

可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的，

将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 3 元）不变的原则，对分

红总金额做相应调整。

    二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明

    公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考

虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需

求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公

司章程》《首次公开发行股票招股说明书》以及《未来三年（2019-2021

年）股东回报规划》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案

具备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等有关规定，符合《公司章程》《首次公开发

行股票招股说明书》以及《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》

关于利润分配政策的要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、

经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公

                               2/3
众股东合法权益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并

同意提交公司股东大会予以审议。

       四、相关风险提示

       本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投

资者关注并注意投资风险。

       五、备查文件

       1、第三届董事会第十二次会议决议；

       2、第三届监事会第十一次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                            2022 年 4 月 28 日




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