宏川智慧：第三届董事会第十二次会议决议公告2022-04-28
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-042
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面方式送达各位董
事，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
公司第二届董事会独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生，
第三届董事会独立董事邱晓华先生、王开田先生、郭磊明先生分别向
董事会提交了述职报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》
（高香林/巢志雄/肖治/邱晓华/王开田/郭磊明）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2021 年年度报告》及摘要
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-044）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度审计报告》（致
同审字（2022）第 441A013588 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2022 年第一季度报告》
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2022
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年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报
告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制审计
报告》（致同审字（2022）第 441A013589 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第
三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2022-047）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意
见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 441A008560 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《2021 年度环境、社会及公司治理报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度环境、社会及公司治理
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报告》及《2021 年度环境、社会及公司治理报告》（英文版）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2022-2024 年）股东回
报规划》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划部分股票期权注销的议案》
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：
2022-049）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销的议案》
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编
号：2022-050）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（十四）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权第三个行权期行权条件以及限制性股票第三个解除限
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售期解除限售条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权条件以及限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2022-051）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三
期行权与限制性股票第三期解除限售相关事宜之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份
有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
第三期行权与限制性股票第三期解除限售相关事项之独立财务顾问
报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
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具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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