宏川智慧:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-05-12
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-056
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2022 年 5 月 11 日下午 15:20 开始,会期
半天;
网络投票时间为:2022 年 5 月 11 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、会议召开地点
1/5
现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24
人,代表有表决权的股份总数为 320,435,740 股,占公司有表决权总
股份 447,132,532 股的 71.6646%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人,代表有表决
权的股份总数为 248,670,378 股,占公司有表决权总股份 447,132,532
股的 55.6145%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 19 人,代表有表
决权的股份总数为 71,765,362 股,占公司有表决权总股份 447,132,532
股的 16.0501%。
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4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于为嘉会物流(沧州)有限公司提供担保的
议案》
赞成 320,388,840 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9854%;反对 46,900 股,占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0146%;弃权 0 股,占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成 71,718,462 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9346%;反对 46,900 股,占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0654%;弃权 0 股,占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
赞成 317,766,674 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.1671%;反对 2,669,066 股,占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.8329%;弃权 0 股,占参加本次股东大
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会表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成 69,096,296 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 96.2808%;反对 2,669,066 股,占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 3.7192%;弃权 0 股,占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所的彭瑶律师、李德齐律
师见证,并出具法律意见书。
结论性意见:公司 2022 年第五次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 5 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
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