证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-058
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十三次会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本

次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董

事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

                                  1/3
    具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-060）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜

之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第

二个行权期行权条件成就的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 5 月 17 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划股

票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-061）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 12

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
                               2/3
务所关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相关事

宜之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份

有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相

关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2022 年 5 月 17 日




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