证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-059
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十二次会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达各

位监事，会议于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由

监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：

由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公司董事会决定

对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公司部分激励对象

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个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，公司董事会

决定对其合计已获授但尚未行权的第二个行权期部分股票期权进行

注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020

年股票期权激励计划》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

    具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-060）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜

之法律意见书》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第

二个行权期行权条件成就的议案》

    监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第

二个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司 80 名激励对象行

权资格合法有效，满足《2020 年股票期权激励计划》和《2020 年股

票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的可行权条

件，公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期可

行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可

行权的股票期权的行权事宜。
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    具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 5 月 17 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划股

票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-061）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相关事

宜之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份

有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相

关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 5 月 17 日




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