证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2022-069
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十五次会议通知已于 2022 年 5 月 23 日以邮件方式送达各位董

事，会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加

表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联

方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-071）。

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    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第

三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

   具体详见刊登在 2022 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年

 第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 5 月 27 日




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