证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2022-085
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议通知已于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2022 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关

规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划部分股票期权注销的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期

权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：

                                 1/6
2022-087）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票

期权相关事宜之法律意见书》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-088）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                               2/6
    （三）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第

一个行权期行权条件成就的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2022-089）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2021 年股票期权激励计划第一期行权相关事宜之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一期行

权相关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。


                               3/6
    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-090）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划调整相关事宜之法律意见

书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-091）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
                               4/6
公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项之法律意见

书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-092）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项之法律意见

书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会
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      2022 年 6 月 24 日




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