证券代码：002930        证券简称：宏川智慧     公告编号：2022-092
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           关于调整 2022 年股票期权激励计划
                   股票期权行权价格的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 6 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十

五次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权

行权价格的议案》，具体情况如下：

    一、公司股权激励计划基本情况

    公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议和第三

届监事会第八次会议，并于 2022 年 4 月 13 日召开了 2022 年第三次

临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草

案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象合计 1,000

万份股票期权。

    公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第

三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权


                                 1/5
激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励

计划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2022 年股票期权激励计划

股票期权行权价格由 20.82 元/份调整为 20.52 元/份。

    二、股票期权行权价格调整的主要内容

    1、调整事由

    公司 2021 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股、

不实施资本公积金转增股本。该方案将于 2022 年 6 月 27 日实施完毕。

    根据公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励

计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2022 年股票期权

激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。

    2、调整方法

    根据公司《2022 年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划

的调整方法和程序的规定：

    若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行

相应的调整。调整方法如下：

    （1）资本公积转增股本

    P＝P0÷(1＋n)

    其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、

派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

    （2）派息

    P＝P0–V
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    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的行权价格。

    公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会授权，经过本次调

整后，2022 年股权激励计划股票期权行权价格由 20.82 元/份调整为

20.52 元/份。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格

进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    鉴于公司 2021 年度权益分派方案将于 2022 年 6 月 27 日实施完

毕，公司对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行

调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的相

关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益

的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，

我们一致同意公司对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权

价格进行调整。

    五、监事会意见

    公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范

性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，对 2022 年股票

期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东
                               3/5
的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、

法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2022 年股票期权激

励计划涉及的股票期权行权价格。

    六、法律意见书结论性意见

    根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，截至本法律意见书出

具日，本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程

序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的

相关规定；本次调整的原因、方法及调整后的行权价格符合《管理办

法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次调

整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见；

    4、上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划调整

行权价格相关事项之法律意见书。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

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           董事会

      2022 年 6 月 24 日




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