证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-103
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十六次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达

各位监事，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召

开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会

议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要

    公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司

《2022 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不



                                 1/2
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告

摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-104 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    具体详见刊登在 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-105）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             监事会

                                         2022 年 8 月 29 日




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