宏川智慧:关于续聘2022年度审计机构的公告2022-10-28
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-115
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,
本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、续聘审计机构的情况说明
公司 2021 年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“致同”)。致同诚信记录良好,具备审计的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的过程中,坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发
表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机
构应尽的责任。
公司拟续聘致同为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度
财务报表审计工作及内部控制审计工作,并授权管理层根据 2022 年
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度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、续聘审计机构的基本情况
1、机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 12 月 22 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469
截至 2021 年末,致同从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 205
名,注册会计师 1,153 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 名。
致同 2021 年度业务收入 25.33 亿元,其中审计业务收入 19.08 亿
元,证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家,
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.88 亿元。
2021 年度年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元。交通运输、仓储和
邮政业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 9 家。
(2)投资者保护能力
致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合
相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
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致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民
事责任。
(3)诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
2、项目信息
(1)基本信息
项目合伙人:高虹,1999 年开始从事上市公司审计,2001 年成
为注册会计师,2012 年开始在致同执业,2021 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
签字注册会计师:舒志成,2012 年开始从事上市公司审计,2020
年成为注册会计师,并开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报
告 2 份。
项目质量控制复核人:关涛,1998 年开始从事上市公司审计工
作,1998 年成为注册会计师,2012 年开始在致同执业;近三年签署
上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年
复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
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等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(3)独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。
(4)审计收费
以公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计费用为参考,结
合公司 2022 年度的业务规模、会计处理复杂程度,以及需配备的审
计人员和投入的工作量等因素,确定 2022 年度财务报告审计及内部
控制审计收费定价。
三、续聘审计机构履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解,
对致同的业务资质进行了认真审查,认为致同满足为公司提供审计服
务的资质要求,具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,
因此同意向董事会提议续聘致同为公司 2022 年度审计机构,并将该
议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事已事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见。独立董事认为:
(1)为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发
展需要,我们一致同意公司续聘 2022 年度审计机构;
(2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力,续聘致同会计师事务所(特殊普通
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合伙)有利于保障公司审计工作的质量,审议程序符合相关法律法规
的有关规定,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益;
(3)公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们一致同意续
聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘致
同为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议,
该议案自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议;
2、第三届监事会第十七次会议决议;
3、审计委员会履职的证明文件;
4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认
可意见;
5、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见;
6、致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负
责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
7、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的介绍。
特此公告。
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广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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