证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-120
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十九次会议通知已于 2022 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达

各位董事，会议于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议

应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于子公司收购东莞市金联川创新产业投资

合伙企业（有限合伙）部分份额的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 11 月 8 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司收购东

莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（公

                                 1/2
告编号：2022-121）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 11 月 8 日




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