证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-122
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 11 月 14 日下午 15:20 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2022 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15-
9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点
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现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19
人，代表有表决权的股份总数为 309,290,164 股，占公司有表决权总
股份 451,915,179 股的 68.4399%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决
权的股份总数为 249,560,809 股，占公司有表决权总股份 451,915,179
股的 55.2229%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 11 人，代表有表
决权的股份总数为 59,729,355 股，占公司有表决权总股份 451,915,179
股的 13.2169%。
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4、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
关联股东甘毅已回避表决。
赞成 308,029,580 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 61,735,434 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
赞成 309,281,864 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9973%；反对 8,300 股，占参加本次股东大会表决的股
东所持有表决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有表决权股份的 0%。
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其中，中小投资者表决情况为：
赞成 61,727,134 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9866%；反对 8,300 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 0.0134%；弃权 0 股，占参加本次
股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
赞成 306,048,172 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 98.9518%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 1.0482%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 58,493,442 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 94.7486%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 5.2514%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
赞成 306,048,172 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 98.9518%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 1.0482%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的股东所持有表决权股份的 0%。
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其中，中小投资者表决情况为：
赞成 58,493,442 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 94.7486%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 5.2514%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成 306,048,172 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 98.9518%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 1.0482%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 58,493,442 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 94.7486%；反对 3,241,992 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 5.2514%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐
律师见证，并出具法律意见书。
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结论性意见：公司 2022 年第八次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 11 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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