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公司公告

宏川智慧:第三届董事会第二十次会议决议公告2022-12-27  

                        证券代码:002930       证券简称:宏川智慧        公告编号:2022-128
债券代码:128121       债券简称:宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十次会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达

各位董事,会议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名(其中,

董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决)。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担

保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

                                 1/3
    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司申请银行

授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保

的公告》(公告编号:2022-130)。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体详见刊登在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届

董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第

三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联

方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司申请银行

授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2022-131)。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体详见刊登在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届

董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第

三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



                              2/3
    (三)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资

子公司的公告》(公告编号:2022-132)。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (四)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-133)。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             董事会

                                       2022 年 12 月 27 日




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