证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-131
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
    关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方
                       提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易及担保情况概述

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通

银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请 6,800.00

万元银行授信额度，公司全资子公司南通阳鸿石化仓储有限公司（以

下简称“南通阳鸿”）拟为本次银行授信事项提供其持有的嘉会物流

（沧州）有限公司（以下简称“沧州嘉会”）90%股权作质押担保，

公司关联方提供连带责任保证担保。

    本次申请银行授信及相关担保事项已经公司第三届董事会第二

十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海

川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事

事前认可并发表独立意见，无须提交公司股东大会审议。

    本次申请银行授信及相关担保事项不构成《上市公司重大资产重



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组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经

过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，

林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川

配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

    三、交易及担保的主要内容

    公司拟向交通银行申请 6,800.00 万元银行授信额度，全资子公司

南通阳鸿拟为本次银行授信事项提供其持有的沧州嘉会 90%股权作

质押担保，公司关联人林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最

高额为 6,800.00 万元的连带责任保证担保。

    上述申请银行授信及担保相关协议尚未签署，在以上额度范围内，

具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际签订的

正式协议或合同为准。

    四、关联担保的定价政策

    为支持公司经营发展需要，关联人为公司本次向银行申请授信提

供担保，不收取任何费用。

    五、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要，有助于支持公司

的战略发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。


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    公司关联人林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信提供担

保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是其

支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公

司的经营业绩产生不利影响。

    六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本年度年初至 11 月末，公司向关联人林海川和潘俊玲（包含其

控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计

为 1,472.97 万元，接受关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互

存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 466.60 万

元，前述关联交易累计金额为 1,939.57 万元。

    本年度年初至 11 月末，公司审议通过的关联人林海川和潘俊玲

为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 191,924.40 万元（其中

包含人民币 32,430.00 万元、港币 192,000.00 万元，适用汇率“港币

1 元=人民币 0.83070 元”），关联人林海川和潘俊玲为公司及公司控

股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公

司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受子公司及关

联方提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满

足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，

本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将


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《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》提

交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

       1、本次关联担保行为将有利于满足公司战略发展的需要，不存

在损害公司及股东利益的情形；

       2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担

保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

       3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规。

       八、备查文件

       1、第三届董事会第二十次会议决议；

       2、第三届监事会第十八次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认

可意见；

       4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。




                                  广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 12 月 27 日



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