证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-129
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十八次会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达

各位监事，会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决方式

召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担

保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保

                                 1/2
的公告》（公告编号：2022-130）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联

方提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             监事会

                                        2022 年 12 月 27 日




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