证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-006
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十一次会议通知已于 2023 年 2 月 13 日以书面方式送达各

位董事，会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

交割仓库资质的公告》（公告编号：2023-007）。



                                 1/3
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保

的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申

请交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行授信补充担保的公告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                               2/3
  广东宏川智慧物流股份有限公司

             董事会

        2023 年 2 月 18 日




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