证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-017
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
    关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易及担保情况概述

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京

银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请 10,000.00

万元银行授信额度，关联方拟为本次授信提供最高额为 20,000.00 万

元的连带责任保证担保。

    本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第三届董事

会第二十二次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联

董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经

独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与

本次关联担保有关联的股东将回避表决。




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    本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门

批准。

    二、关联方基本情况

    本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女

士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为

林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

    三、交易及担保的主要内容

    公司拟向北京银行申请 10,000.00 万元银行授信额度。关联方林

海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为 20,000.00 万元

的连带责任保证担保。

    上述申请银行授信及担保相关协议尚未签署，在以上额度范围内，

具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际签订的

正式协议或合同为准。

    四、关联担保的定价政策

    为支持公司经营发展需要，关联方为公司向银行申请授信额度

提供担保，不收取任何费用。

    五、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要，有助于支持公

司的战略发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

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    公司关联方林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提

供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授

信，是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时

也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    今年年初至本年度 2 月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含

其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计

为 195.11 万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存

在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 60.90 万元。

以上关联交易累计金额为 256.01 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受关联方提供

担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司经

营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联

担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公

司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独

立董事发表独立意见如下：

    1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要，不存

在损害公司及股东利益的情形；

    2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担

保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

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    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交股东大会审议。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十九次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 4 月 4 日




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