证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-015
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十二次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式送达各

位董事，会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担

保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

                                 1/4
授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提

供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司追加银行

授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供

担保的公告》（公告编号：2023-018）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议


                              2/4
案》

       具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申

请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

       （四）审议通过了《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保

暨关联交易的议案》

       关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

       具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属合营公

司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

       公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

       （五）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》

       具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

                                 3/4
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 4 月 4 日




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