证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-016
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十九次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式送达各位

监事，会议于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由

监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担

保的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。

                                 1/2
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提

供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司追加银行

授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供

担保的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过了《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保

暨关联交易的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属合营公

司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    特此公告。

                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                            2023 年 4 月 4 日

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