证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-023
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 4 月 19 日下午 15:30 开始，会期

半天；

    网络投票时间为：2023 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15-

9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日 9:15-15:00 的任

意时间。

    2、会议召开地点

                                1/6
    现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会

议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长林海川先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25

人，代表有表决权的股份总数为 316,112,346 股，占公司有表决权总

股份 452,237,085 股的 69.8997%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决

权的股份总数为 244,743,689 股，占公司有表决权总股份 452,237,085

股的 54.1184%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 21 人，代表有表

决权的股份总数为 71,368,657 股，占公司有表决权总股份 452,237,085

股的 15.7812%。
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    4、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席

了本次会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保

的议案》

    关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公

司、林海川已回避表决。

    赞成 72,306,595 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.9819%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.0181%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 71,355,557 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9816%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0184%；弃权 0 股，占参加本

次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供

担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

    关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公

司、林海川已回避表决。
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    赞成 72,306,595 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.9819%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.0181%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 71,355,557 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9816%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0184%；弃权 0 股，占参加本

次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    3、审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

    赞成 316,099,246 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.9959%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的 0.0041%；弃权 0 股，占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 71,355,557 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9816%；反对 13,100 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0184%；弃权 0 股，占参加本

次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以


                             4/6
上通过。

    4、审议通过了《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨

关联交易的议案》

    赞成 316,090,946 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.9932%；反对 21,400 股，占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权 0 股，占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 71,347,257 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9700%；反对 21,400 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0300%；弃权 0 股，占参加本

次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐

律师见证，并出具法律意见书。

    结论性意见：公司 2023 年第三次临时股东大会召集及召开程序、

召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股

东大会通过的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2023 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
                               5/6
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                       广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 20 日




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