宏川智慧：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-28
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-031
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“宏川智
慧”）根据 2022 年度的关联交易情况，预计 2023 年度将与广东宏川
新材料股份有限公司（以下简称“宏川新材”）、佛山市宏川新材料
有限公司（以下简称“佛山新材”）、东莞市松园物业投资有限公司
（以下简称“松园物业”）、广东宏川科技创新有限公司（以下简称
“宏川科创”）、东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司（以下
简称“绿川鑫湾”）、潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称“潍
坊港宏川”）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民币
2,630.11 万元。
1、董事会表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
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林海川、林南通、黄韵涛回避表决。
2、本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关交易类别和金额
单位：万元
截至 2023
关联交易 年 3 月 31 2022 年度
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额
定价原则 日已发生金 发生金额
额
仓储综合服务 参考市场价 1,881.00 267.99 1,068.28
宏川新材
房屋租赁及其他 参考市场价 18.00 2.31 5.18
仓储综合服务 参考市场价 65.19 65.19 528.54
向关联人销售 佛山新材
房屋租赁及其他 参考市场价 2.10 2.10 11.39
产品、商品
绿川鑫湾 房屋租赁 参考市场价 1.80 0.43 1.29
潍坊港宏川 服务费 参考市场价 148.00 43.90 81.81
小计 -- -- 2,116.09 381.90 1,696.49
宏川新材 设备及材料款 参考市场价 3.00 -- --
佛山新材 设备及材料款 参考市场价 1.11 1.11 0.71
接受关联人提 松园物业 房屋租赁及其他 参考市场价 265.00 63.10 225.88
供的劳务 宏川科创 服务费 参考市场价 224.91 15.49 311.52
潍坊港宏川 服务费 参考市场价 20.00 -- --
小计 -- -- 514.02 79.70 538.11
注：1、截至2023年3月31日已发生金额未经审计；2、小计数与各分项数值之和的尾数
不符的情况，为四舍五入原因造成。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易 实际发 预计
关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 期及索
类别 生金额 金额
比例（％） 差异（%） 引
仓储综合服务 1,068.28 1,300.00 0.96% -17.82%
宏川新材
房屋租赁及其他 5.18 6.50 3.77% -20.29%
仓储综合服务 528.54 700.00 0.48% -24.49%
佛山新材
房屋租赁及其他 11.39 12.00 8.29% -5.05%
向关联人
常熟宏智 设备及材料款 89.53 120.00 9.38% -25.39%
销售产
仓储有限
品、商品 服务费 51.02 60.00 38.41% -14.97%
公司
绿川鑫湾 房屋租赁 1.29 1.70 0.94% -24.37%
潍坊港 服务费 81.81 -- 61.59% --
宏川 设备及材料款 3.39 -- 0.36% --
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小计 -- 1,840.42 2,200.20 -- 83.65%
常熟宏智 仓储综合服务 55.79 100.00 11.21% -44.21%
接受关联 松园物业 房屋租赁及其他 225.88 230.00 16.15% -1.79%
人提供的 宏川科创 服务费 311.52 430.00 26.79% -27.55%
劳务 佛山新材 设备及材料款 0.71 -- 0.00% --
小计 -- 593.90 760.00 -- -21.86%
公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需
要，难以实现准确的预计，公司 2022 年度与关联方日常关
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 联交易的实际发生情况与预计产生差异主要系由客户需求变
与预计存在较大差异的说明 化、业务发展需要等多重因素影响所致。公司 2022 年度与
关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司
日常经营及业绩不会产生重大影响。
经核查，公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与
预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际经
况与预计存在较大差异的说明
营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东宏川新材料股份有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：林海川
（2）注册资本：6,300 万元人民币
（3）住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科
苑 1 号楼 103、203
（4）经营范围：许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品
销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；国内贸易代理；企业管
理；新材料技术研发；新兴能源技术研发；生物化工产品技术研发；
新材料技术推广服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法
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须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 17,090.14 万元，净资产为
10,974.68 万元；2022 年度，营业收入为 133,386.54 万元，净利润为
567.04 万元。（数据未经审计）
2、与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）
项的规定，宏川新材为公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
宏川新材经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与宏川新材
的日常关联交易为提供仓储综合服务、房屋租赁及其他，不存在坏账
风险。
（二）佛山市宏川新材料有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：张良
（2）注册资本：1,000 万元人民币
（3）住所：佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡和路 2 号怡和商务
大厦第 20 层 F 单元 831 室
（4）经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产
品）；货物进出口；国内贸易代理；企业管理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
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可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,810.32 万元，净资产为
1,281.25 万元；2022 年度，营业收入为 44,496.70 万元，净利润为 89.31
万元。（数据未经审计）
2、与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）
项的规定，佛山新材为公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
佛山新材经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与佛山新材
的日常关联交易为提供仓储综合服务、房屋租赁及其他，不存在坏账
风险。
（三）东莞市松园物业投资有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：刘彦
（2）注册资本：3,315 万元人民币
（3）住所：东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋
（4）经营范围：物业投资、物业租赁、物业管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,572.72 万元，净资产为
3,375.10 万元；2022 年度，营业收入为 504.15 万元，净利润为 100.67
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万元。（数据未经审计）
2、与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）
项的规定，松园物业为公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
松园物业经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与松园物业
的日常关联交易为提供房屋租赁及其他，不存在坏账风险。
（四）广东宏川科技创新有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：王冰
（2）注册资本：1,000 万元人民币
（3）住所：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋 1 单元 305
室
（4）经营范围：软件系统开发及销售，物联网系统应用及物联
网系统集成，电子商务平台设计、开发、维护，信息化咨询及信息技
术服务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 599.20 万元，净资产为 461.92
万元；2022 年度，营业收入为 446.42 万元，净利润为 110.21 万元。
（数据未经审计）
2、与公司的关联关系
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）
项的规定，宏川科创为公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
宏川科创经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与宏川科创
的日常关联交易为提供信息化技术服务等，不存在坏账风险。
（五）东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司
1、基本情况
（1）法定代表人：林海川
（2）注册资本：10,000 万元人民币
（3）住所：广东省东莞市沙田镇沙大道 15 号 306 室
（4）经营范围：环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；
环保科技产品的技术开发；固体废物治理（不含危险废物、医疗废物、
严控废物、放射性固体废物）；危险废物经营；土壤污染治理与修复
服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；项目投资；工程咨询；
各类工程建设活动；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 182.29 万元，净资产为 182.14
万元；2022 年度，营业收入为 0 万元，净利润为 1.49 万元。（数据
未经审计）
2、与公司的关联关系
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）
项的规定，绿川生态为公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
绿川生态经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与绿川生态
的日常关联交易为提供房屋租赁，不存在坏账风险。
（六）潍坊港宏川液化品码头有限公司
1、基本情况
（1）法定代表人：黄韵涛
（2）注册资本：54,000 万元人民币
（3）住所：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼
（4）经营范围：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和
经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;船舶污染物（洗舱水、
生活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉
及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效
期以许可证为准）
（5）主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 122,695.01 万元，净资产为
52,089.63 万元；2022 年度，营业收入为 14,841.18 万元，净利润为
236.52 万元。（数据经审计）
2、与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（四）
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项的规定，潍坊港宏川为关联自然人担任董事的企业。
3、履约能力分析
潍坊港宏川经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与潍坊港
宏川的日常关联交易为提供劳务，不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
公司预计的 2023 年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易
价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市
场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2023 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，
符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原
则公允，付款（收款）条件的合理，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
本次日常关联交易事项有利于公司日常经营，不存在损害公司及
股东利益的情形。本次日常关联交易预计符合法律、法规及其他规范
性文件的相关要求，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
提交董事会审议，并对本次关联交易出具了如下独立意见：
公司2023年度预计与关联人发生的日常性关联交易为公司生产
经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符
合法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规
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定。公司2023年度预计发生的日常性关联交易定价公允，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，
我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）第三届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事
前认可意见；
（四）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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