证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-026
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第二十次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达

各位监事，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召

开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会

议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                 1/5
    本议案尚需提交股东大会审议。

     （二）审议通过了《2022 年年度报告》及摘要

    公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司

《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-027）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年年度报告》。

    审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》（致

同审字（2023）第 441A014818 号）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     （三）审议通过了《2023 年第一季度报告》

    公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司

《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

                                2/5
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报

告》（公告编号：2023-028）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     （五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效

执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情

况起到监督作用。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了

公司内部控制的实际情况。

    具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制审计

报告》（致同审字（2023）第 441A014829 号）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （六）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

                                3/5
    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意

见》。

    审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放

与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A009980 号）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润

分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    关联监事刘彦回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

                               4/5
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业

会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行

的变更，不会对公司 2022 年度财务状况、经营成果造成重大影响。

其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政

策变更。

    具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                监事会

                                            2023 年 4 月 28 日




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