证券代码：002931           证券简称：锋龙股份          公告编号：2019-018




                    浙江锋龙电气股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2019 年 3 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2019 年 3 月 8 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席
本次会议监事 3 名，会议由监事会主席钟黎达先生主持，公司董事会秘书王思远
先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

     公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，公司监事会提名钟黎达先生、卢国华先生为公司第二届监事会股东代
表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。
任期为自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

     表决结果如下：

     1.01：提名钟黎达先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人
                                    1/2
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    1.02：提名卢国华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。



    三、备查文件
    1、第一届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                 浙江锋龙电气股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2019 年 3 月 19 日




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