证券代码：002931         证券简称：锋龙股份          公告编号：2019-029




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2019 年 4 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2019 年 4 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本
次会议监事 3 名，会议由监事会主席钟黎达先生主持，公司董事会秘书王思远先
生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于审议公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的议案》



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公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       3、审议通过《关于审议公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       4、审议通过《关于审议公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2018 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018 年年度报告摘要》详见刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       5、审议通过《关于审议公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对
公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2018 年
度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。




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       具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6、审议通过《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

       经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联
交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，公司内
部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

       具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       7、审议通过《关于审议公司<关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

       经审核，监事会认为：公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018 年度募集
资金的存放和使用情况，公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的专项核查报
告、会计师事务所对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

    经审核，监事会认为：2018 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司股利分配政策和分红
回报规划中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发
展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       本议案尚需提交股东大会审议。

       11、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》

       经审核，监事会认为：公司偿债能力较强，向银行申请综合授信额度符合
公司及子公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损
害上市公司和全体股东利益的情形，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

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       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       12、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

       经审核，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司
实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，符合公司经营发展的需要，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

       具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       13、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设


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和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目实施方式变更及延期不
会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的
实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年第一季度报告正文》详见刊登在

                                   6/9
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    16、审议通过《关于现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司 51%股权的议案》

    同意公司以现金方式收购 TUSON CORPORATION（“杜商公司”）所持
有的杜商精机（嘉兴）有限公司 51%的股权。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    17、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次预计 2019 年度日常关联交易是基于公司正
常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司
经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    18、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》


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    经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正
常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情
形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、
规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监
事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 1 亿元用于现金管理，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    19、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的
议案》

    经审核，监事会同意公司向控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称：
“昊龙电气”）提供借款用于募投项目。上述借款为无息借款，借款期限为 2
年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。并同意
公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，安排资金拆借。昊龙电
气财务及经营情况良好，财务风险可控，有利于募投项目推进实施和公司整体经
营发展。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
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公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                   浙江锋龙电气股份有限公司
                                            监事会
                                       2019 年 4 月 29 日




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