证券代码：002931         证券简称：锋龙股份        公告编号：2019-035




                   浙江锋龙电气股份有限公司
           关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年
4 月 29 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。审计费用依
照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关
协议。该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对此发表了事前认可意见：

    公司已事先就公司 2019 年度审计机构聘请事项与我们进行了沟通，我们听
取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业胜任能力，具有上
市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足
公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

    因此，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    独立董事对此发表了独立意见：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司现任审计机构，在 2018 及以
前年度的审计工作中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，圆满完成了各项审计工作，其在业务的处理上具有丰富的经验，其执业人员
具有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实
际情况。

    因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度的审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委
托的工作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。



    特此公告。

                                              浙江锋龙电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 4 月 29 日