证券代码：002931          证券简称：锋龙股份          公告编号：2019-059




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2019 年 8 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和
电话方式于 2019 年 8 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙
电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案

     《2019 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年半年度报告摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     2、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专

                                   1/3
项报告>的议案》

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事
项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司增资的议案》

    同意公司会同控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司的其余股东按照现有
持股比例向杜商精机（嘉兴）有限公司进行增资，本次增资公司使用自有资金
765 万美元，增资前后持股比例不变。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订<企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印
发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）进
行会计政策的变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

                                     2/3
公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 8 月 22 日




                                  3/3