证券代码：002931          证券简称：锋龙股份          公告编号：2019-060




                   浙江锋龙电气股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2019 年 8 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2019 年 8 月 12 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本
次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先
生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2019 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年半年度报告摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                   1/3
    2、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审核，监事会认为《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019 年半年度募集
资金的存放和使用情况，公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事
项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司增资的议案》

    经审核，监事会认为本次向控股子公司实施增资是根据企业战略发展和布
局市场的需要，有利于提升控股子公司的资金实力与运营能力，有利于进一步提
升企业综合竞争力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意向该控股
子公司实施增资。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规
定进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
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况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权
益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 8 月 22 日




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