证券代码：002931          证券简称：锋龙股份          公告编号：2019-072




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2019 年 10 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙

电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2019 年 10 月 14 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出
席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思
远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于审议公司<2019 年第三季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2019 年第三季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年第三季度报告正文》详见刊登在
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    经审核，监事会认为：本次投资设立全资子公司是根据企业战略发展和布局

市场的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监
事一致同意本次投资设立全资子公司。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定

进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权
益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

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      浙江锋龙电气股份有限公司

               监事会
         2019 年 10 月 24 日




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