证券代码：002931         证券简称：锋龙股份         公告编号：2019-075



                   浙江锋龙电气股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年10月24日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为满足企业长远发展需求，完善
业务布局，同意公司出资设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，由

公司自有资金出资，公司持有其100%股权。
    本次投资事项未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议
批准，但须经市场监督管理部门审核批准。
    本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组情形。


    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：杭州锋龙科技有限公司
    2、注册地址：杭州市滨江区滨康路 677 号
    3、注册资本：1,000 万元

    4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    5、法定代表人：王思远
    6、经营范围：智能化园林机械设备、机电一体化及工业自动化产品、电控、
汽车零部件及液压系统的研发、设计和销售；技术开发、技术服务、技术咨询、
成果转让；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（除证券、金融、期货外）；

广告设计、制作、发布、代理；五金交电、建筑材料、钢材批发、零售；进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、出资方式：公司自有货币资金
    8、持股情况：公司 100%持股

    以上信息均为拟申报信息，以市场监督管理部门最终核准结果为准。


    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司此次使用自有资金出资设立全资子公司，是从企业自身长期战略规划和
发展需要出发，有利于公司充分利用杭州地区的区位优势，吸引优秀人才，提升

技术研发与管理能力，进一步增强公司的业务能力和综合竞争力。此次设立全资
子公司预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。
    本次公司投资设立全资子公司，尚需获得市场监督管理部门的核准。新公司
在经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素带来的风险。公司
将严格按照内控管理制度，不断完善公司及子公司的法人治理结构，规范运作，

加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创
新能力，力争获得良好的投资回报。


    四、专项意见说明
    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：此次公司投资设立全资子公司，有利于畅通公司获取人
才、信息等资源的渠道，吸引人才，符合公司长期发展的实际需要，符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意此次投资设立全资子公司。

    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为：本次投资设立全资子公司是根据企业战略发展和布局
市场的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监
事一致同意本次投资设立全资子公司。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第四次会议决议。


特此公告。

                                         浙江锋龙电气股份有限公司
                                                  董事会

                                            2019 年 10 月 24 日