证券代码：002931          证券简称：锋龙股份         公告编号：2019-076



                   浙江锋龙电气股份有限公司
                 关于变更内部审计负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到
了内部审计负责人吕维芳女士的辞职申请，其由于个人原因辞去内部审计负责人

职务，辞去内部审计负责人一职后，吕维芳女士不再在公司任职。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，吕维芳女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会
之日起生效。

    为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，公司
于 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更内

部审计负责人的议案》，同意聘任杜泸佳女士（简历附后）为公司内部审计负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    公司董事会对吕维芳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2019 年 10 月 24 日
    附件：

                               杜泸佳女士简历

    杜泸佳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年生，本科学历，初级
会计师。2011 年 7 月至 2015 年 5 月任浙江亚厦产业园发展有限公司会计，2015
年 5 月起历任公司财务部职员、财务部主管。

    杜泸佳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公

司 5%以上股份的股东不存在关联关系，且未在公司股东、实际控制人等单位任
职。杜泸佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规所规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，且不属于失
信被执行人。