证券代码：002931          证券简称：锋龙股份         公告编号：2019-085




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2019 年 12 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙

电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2019 年 12 月 12 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出
席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思
远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期不会使项目的实施主

体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化，不会对公司的正常运营产生不
利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行
了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益，且有利于公司的长远发展。因此，我
们一致同意对部分募集资金投资项目进行延期。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

                                   1/2
独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司参与投资设立股权投资基金是根据企业投资

和战略发展的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事一致同意公司本次参与投资设立股权投资基金。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司
                                                         监事会

                                                   2019 年 12 月 19 日




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