证券代码：002931           证券简称：锋龙股份         公告编号：2021-019
债券代码：128143          债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2021 年 2 月 5 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2021 年 1 月 30 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席
本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远
先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正
常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展
的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的



                                    1 /3
公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对该事项出
具的核查意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的议案》

     经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。

     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见具
体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》

     监事会同意公司使用募集资金 7,095,350.37 元用于置换前期投入募集资金
投资项目的自筹资金 7,095,350.37 元。

     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见具
体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




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                                             监事会
                                         2021 年 2 月 5 日




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