证券代码：002931             证券简称：锋龙股份        公告编号：2021-044
债券代码：128143             债券简称：锋龙转债




                     浙江锋龙电气股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋
龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知
以书面、邮件和电话方式于 2021 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通讯方
式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股
份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。



       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于审议公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

       2、审议通过《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    同意通过公司《2020 年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披
露。

    《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站
                                     1/9
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于审议公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    同意通过公司《2020 年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    同意通过公司《2020 年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对
外披露。

    《2020 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020 年年度报告摘要》详见刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于审议公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    同意通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，并以指定法定信息披露
媒体对外披露。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容、独立董事对该事项发表的
独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构出具的《内部控制鉴证
报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
                                   2/9
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过《关于审议公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

    同意通过公司《2020 年度社会责任报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

    《2020 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    7、审议通过《关于审议公司<关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    同意通过公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并以
指定信息披露媒体对外披露。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立
董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见、审计机构对
该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 142,208,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计 21,331,200 元；
送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 4 股，合计转
增 56,883,200 股。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立
董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的
审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工
作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立
董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立
董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立
董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


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    12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司及子公司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民
币 12 亿元的综合授信额度。授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起直至
2021 年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由签署公司承担。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

    同意公司以套期保值为目的拟开展累计总金额不超过 6,000 万美元（或等值
的其他币种）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会
授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和
选择合作金融机构。有效期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 0.9 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.8 亿元
暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产
品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权董事
长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常
经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理，额度不超过人民币 1.2 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过
之日起 12 个月内可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

                                   6/9
    16、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

    同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“浙江昊龙电气有限公司年
产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”结项，并将节余募集资金人民币
2,290.89 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款
和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    17、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    同意公司及子公司与关联方浙江福来特新材料有限公司在 2021 年度发生日
常关联交易，交易金额合计不超过人民币 1,750 万元（不含税金额）。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨
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    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

    关联董事董剑刚、李中回避表决。

    18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据中华人民共和国财政部发布的“关于修订印发《企业会计准则
第 21 号——租赁》的通知”（财会〔2018〕35 号）进行会计政策的变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    19、审议通过《关于审议公司<关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2020 年度
业绩承诺完成情况的说明>的议案》

    《关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》具
体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、
审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
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    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    20、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    同意公司根据 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案通过并实施后
总股本的变化情况，授权公司董事会对公司章程做同步修订并办理工商事宜。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    21、审议通过《关于审议公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    同意通过公司《2021 年第一季度报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

    《2021 年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021 年第一季度报告正文》详见刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    22、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

                                    8/9
    同意公司于 2021 年 5 月 14 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五
号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议
第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议提交股东大会审议的
议案。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    4、深交所要求的其他文件。



         特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 4 月 22 日




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