锋龙股份：董事会决议公告2022-04-23
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2022-022
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2022 年 4 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江
锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通
知以书面、邮件和电话方式于 2022 年 4 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通讯
方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意通过公司《2021 年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披
露。
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于审议公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
同意通过公司《2021 年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2021 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于审议公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意通过公司《2021 年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对
外披露。
《2021 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021 年年度报告摘要》详见刊登在公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审议公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，并以指定信息披露媒体
对外披露。
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容、独立董事对该事项发表的
独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构出具的《内部控制鉴证
报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
6、审议通过《关于审议公司<2021 年度社会责任报告>的议案》
同意通过公司《2021 年度社会责任报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2021 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
7、审议通过《关于审议公司<关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
同意通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并以
指定信息披露媒体对外披露。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项
发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见、审计机构对该事项出具的
鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2021 年度利润分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
199,140,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计
19,914,014.40 元；送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转
以后年度分配。若在本利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配总额按分派比例不变的原则相
应调整。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
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发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的
审计机构（含内部控制审计），聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价
原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定其年度审计（含内部控制审计）报酬事宜并签署相关协议。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项
发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
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本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
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表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
关联董事董剑刚、夏焕强、王思远回避表决。
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12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度。授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起直至
2022 年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由签署公司承担。
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本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
同意公司以套期保值为目的拟开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值
的其他币种）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会
授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和
选择合作金融机构。有效期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月。
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发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过 0.7 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.2 亿元
暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产
品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司 2021 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使
决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常
经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理，额度不超过人民币 1 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之
日起 12 个月内可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法
律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理
财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
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16、审议通过《关于审议公司<关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2021 年度
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业绩承诺完成情况的说明>的议案》
《关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》具
体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、
审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
17、审议通过《关于确认超额利润奖励暨关联交易的议案》
同意公司根据 2019 年收购杜商精机（嘉兴）有限公司 51%股权相关协议的
约定，对交易对方进行超额利润奖励，奖励金额为人民币 4,505,075.22 元（或等
值美元）。
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发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的“关于
印发《企业会计准则解释第 14 号》的通知”（财会〔2021〕1 号）、“关于印发《企
业会计准则解释第 15 号》的通知”（财会〔2021〕35 号）进行会计政策的变更。
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发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
19、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经公
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司董事会提名委员会审查，同意提名董剑刚先生、李中先生、王思远先生、夏焕
强先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日
起三年。
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表决结果如下：
19-1、提名董剑刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
19-2、提名李中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
19-3、提名夏焕强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
19-4、提名王思远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经公
司董事会提名委员会审查，同意提名张军明先生、王帆女士、杭丽君女士三人为
公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项
发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果如下：
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20-1、提名张军明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
20-2、提名王帆女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
20-3、提名杭丽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于审议公司<2022 年第一季度报告>的议案》
同意通过公司《2022 年第一季度报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2022 年第一季度报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
22、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五
号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议
第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议提交股东大会审
议的议案。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
9 / 10
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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