证券代码：002931             证券简称：锋龙股份       公告编号：2022-046
债券代码：128143             债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开
了公司 2021 年年度股东大会及职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第三届
监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会
议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞
区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决
方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，实际出席本次会
议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举卢国华先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



    三、备查文件
                                    1/3
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                   浙江锋龙电气股份有限公司
                                            监事会
                                       2022 年 5 月 16 日




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附件：卢国华先生简历

    卢国华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，大专学历。先后
任卧龙控股集团有限公司工业电机事业部销售专员、生产调度专员、副部长、副
厂长、厂长、副总经理、卧龙控股集团有限公司微电机事业部副总经理，曾任公
司董事、总经理助理，现任公司监事、监事会主席，兼任浙江昊龙电气有限公司
董事、绍兴毅诚电机有限公司董事。

    卢国华先生直接持有 1,521,555 股公司股份，约占总股本 0.76%，并持有公
司控股股东绍兴诚锋实业有限公司 11.65%的股份。除此之外卢国华先生与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系，且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。卢国华先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的
不得担任公司监事的情形。




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