证券代码：002931             证券简称：锋龙股份        公告编号：2022-056
债券代码：128143           债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 16 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2022 年 8 月 6 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本次
会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于审议公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2022 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022 年半年度报告摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

                                    1/3
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       2、审议通过《关于审议公司<关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

       经审核，监事会认为：公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半
年度募集资金的存放和使用情况，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。

       《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意
见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       修订后的《监事会议事规则》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    1、第三届监事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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      浙江锋龙电气股份有限公司
               监事会
          2022 年 8 月 16 日




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